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《关于继续聘任吴跃莨担任公司总裁的议案》
发布时间:15/05/04 13:34:15 浏览:次
《关于继续聘任吴跃莨担任公司总裁的议案》
河北中都投资有限公司第六届第一次董事局会议决议公告
河北中都投资有限公司
第六届第一次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
河北中都投资有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事
局会议于
2015
年4月20
日在邢台崎山湖会议培训中心
召开,应到董事
4
9
名,
实到4
9
名,监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长主
持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,以举
手表决的方式通过了如下决议:
一、以
4
9
票同意,0
票反对,0
票弃权审议通过了《关于选举公司第
六届董事局董事长的议案》。
二、以
4
9
票同意,0
票反对,0
票弃权审议通过了《关于调整董事局
专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司董事局已进行换届选举,公司第六届董事局人员组成情况发
生变动,决定对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委
员会人员组成作如下调整:
1
、战略委员会成员拟由欧阳泽文、吴跃莨、李克华、刘帆、伍伟泉五
名董事组成,李克华为主任委员;
2
、审计委员会成员拟由靳牟文、胡余利、谭微微、马德山四名董事组成, 靳
牟文为主任委员;
上述董事局专门委员会成员任期与公司第六届董事局董事任期一致。
三、以
4
9
票同意,0
票反对,0
票弃权审议通过了《关于聘任公司总
裁的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的规定,经公司董事长提名,聘吴跃莨先生继续担任公司总裁,任期自董事局聘任之日起至本届董事局任 期届满时止。
四、以
4
9
票同意,0
票反对,0
票弃权审议通过了《关于聘任公司经
营班子的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的规定,经公司总裁吴跃莨先生提名, 继续
聘任杰雄先生任公司常务副总裁,继续聘王茹梦女士担任公司副总裁
。上述所聘
人员任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
独立董事意见:河北中都投资有限公司本次聘吴跃莨先生任公司
总裁,聘任杰雄先生任公司常务副总裁
,相关
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,整个程序合理合法,
公正透明,客观真实。
公司总裁简历附后。
五
、以
4
9
票同意,0
票反对,0
票弃权审议通过了《关于确定公司
2015
年经营目标及高管人员薪酬标准的议案》。
2015
年公司高管人员仍实行年薪制,其薪酬标准将与公司
2015
年
经营目标挂钩。
特此公告
河北中都投资有限公司董事局
二○一五年四月二十日
附:
公司总裁简历
吴跃莨
,男,汉族,1976
年
6
月出生,山西文水人,早年毕业于南开大学,工商管理博士,
高级经济师。1999年参加工作。曾任河北中都投资有限公司研发部副主
任、总经办主任、投资部总监、审计办主任、财务管理部副主任、常务副总
、副董事长;河北中都投资
有限公司第五届董事局董事、副总裁、财务总监;河北中都投资
有限公司第四届、第三届董事局董事、总裁;现任河北中都投资有限公司第六届董事局执行董事、总裁。吴跃莨先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
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